Консолидированный санкционный список США по сост на 29.01.2018 г.

Консолидированный санкционный список США по сост на 29.01.2018 г.

Консолидированный санкционный список США по сост на 29.01.2018 г.

Консолидированный санкционный список США по состаянию на 29.01.2018 г.

Страна: США.

 

Актуализация: 01.2018.

Количество записей: 8938.

Содержание:

source, entity_number, type, programs, name, title, addresses, federal_register_notice, start_date, end_date, standard_order, license_requirement, license_policy, call_sign, vessel_type, gross_tonnage, gross_registered_tonnage, vessel_flag, vessel_owner, remarks, source_list_url, alt_names, citizenships, dates_of_birth, nationalities, places_of_birth, source_information_url, ids

Формат: Excel *.xls .csv

Screening List Consolidated 2018-01-29
Screening List Consolidated 2018-01-29
screening_list_consolidated_2018-01-29.xlsx
1.1 MB
1 Downloads
Детали

Министерство торговли — Бюро промышленности и безопасности

Список запрещенных лиц — лица и организации, которым отказано в привилегиях на экспорт. Любые сделки с участником в этом списке, которые нарушают условия его отказа, запрещены.

Непроверенный список. Стороны, перечисленные в Непроверенном списке (UVL), не могут получать предметы, подчиненные Правилам экспортного администрирования (EAR), с помощью исключения лицензии. Кроме того, экспортеры должны подать отчет о Автоматизированной экспортной системе для всего экспорта сторонам, указанным в UVL, и получить отчет от таких сторон перед экспортом, реэкспортированием или передачей таким сторонам любого предмета, подлежащего EAR, который не подлежит требование лицензии. Ограничения на экспорт, реэкспорт и переводы (внутри страны) лицам, перечисленным в UVL, указаны в разделе 744.15 EAR. Непроверенный список излагается в Дополнении № 6 к Части 744 EAR.

Список сущностей — Стороны, присутствие которых в транзакции может инициировать требование лицензии, дополняющее требования других изданий в Правилах экспортного администрирования (EAR). В списке указаны требования к лицензии и правила, которые применяются к каждой зарегистрированной стороне.

Государственный департамент — Бюро по международной безопасности и нераспространению

Санкции о нераспространении — Стороны, которые были санкционированы в соответствии с различными уставами. Связанная веб-страница обновляется по мере необходимости, но Федеральный реестр является единственным официальным и полным списком решений о санкциях в отношении нераспространения.

Государственный департамент — Управление по контролю за обороной

Список запрещенных AECA- Субъектам и лицам запрещается прямо или косвенно участвовать в экспорте оборонных изделий, включая технические данные и службы обороны. В соответствии с Законом об экспортном контроле над вооружениями (AECA) и Международным регламентом в области контроля за оборотом оружия (ИТАР) в Дебарфицированном списке AECA содержатся лица, осужденные в суде за нарушение или заговор с целью нарушения AECA и подлежащих «уставному отстранению» или лиц, нарушили AECA в административном производстве и подверглись «административному отстранению».

Департамент казначейства — Управление по контролю за иностранными активами

Список специально назначенных граждан — Стороны, которым могут быть запрещены экспортные операции на основании правил OFAC. EAR требует лицензию на экспорт или реэкспорт любой стороне в любой записи в этом списке, которая содержит любой из суффиксов «SDGT», «SDT», «FTO», «IRAQ2» или «NPWMD» ».

Список лиц, уклоняющихся от иностранных санкций : иностранные физические и юридические лица, которые, как было установлено, нарушили, попытались нарушить, сговорились нарушить или нарушили санкции США в отношении Сирии или Ирана, а также иностранные лица, которые способствовали обманным сделкам для или от имени лиц при условии санкций США. Сделки со стороны американских лиц или в Соединенных Штатах с привлечением лиц, уклоняющихся от иностранных санкций (FSE), запрещены.

Идентификация секторальных санкций (SSI) : Лица, работающие в секторах российской экономики, с которыми американским лицам запрещается совершать сделки, предоставлять финансирование или заниматься долгом со сроком погашения более 90 дней.

Список Палестинского законодательного совета (ПЛК) : Лица ПЛК, избранные на партийном сланце ХАМАСа или любой другой иностранной террористической организации (FTO), Специально разработанный террорист (SDT) или специально назначенный глобальный террорист (SDGT).

Список иностранных финансовых учреждений, подпадающих под действие части 561 (список части 561): список 561 включает имена иностранных финансовых учреждений, которые подлежат санкциям, определенным запретам или строгим условиям, до того, как американская компания сможет вести с ними дело.

Лица, идентифицированные как заблокированные (PIB) исключительно в соответствии с EO 13599 — Департамент казначейства: Список PIB включает лиц, определенных ОФАК, в соответствии с определением термина «правительство Ирана» или термином «Иранское финансовое учреждение», как указано в разделах 560.304 и 560.324 ITSR. Согласно распоряжению 13599, имущество и интересы в собственности лиц, включенных в этот список, а также имущество, такое как суда, указанные в этом списке, должны быть заблокированы, если они находятся в Соединенных Штатах или находятся в них или находятся в попадают во владение или контроль над лицом США, где бы они ни находились.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.